A terceira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (4) com foco em um suposto esquema de fraudes financeiras ligado ao Banco Master.
O principal alvo é o empresário Daniel Vorcaro, preso novamente por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).
A investigação apura a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, que teriam sido cometidos por organização criminosa.
A decisão que autorizou a prisão foi assinada pelo ministro André Mendonça.
Ao todo, foram expedidos quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Segundo a Polícia Federal, as apurações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.
Além das prisões e buscas, o STF determinou o afastamento de investigados de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões.
De acordo com a corporação, a medida tem como objetivo interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores que possam ter relação com as irregularidades apuradas. “a 3ª fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de investigar a possível prática dos crimes de ameaça, de corrupção, de lavagem de dinheiro e de invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”, informou a Polícia Federal.
Prisão anterior
Daniel Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, durante a primeira fase da operação.
Na ocasião, foi solto após decisão judicial e passou a cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.
Além do empresário, o cunhado dele, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva.
Fonte - O Dia/Agência Brasil.
Foto - Reprodução.
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